AML ve KYC
Mularekina — AML ve KYC Politikası
Mularekina ile bağlantılı kimlik doğrulama ve mali suçları önleme uygulamalarının temelini inceleyin.
Son güncelleme: 10 Ağustos
Amaç
Kimlik doğrulama ve işlem izleme; kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önlenmesini amaçlar.
Doğrulama bilgileri
Kimlik, adres ve fon kaynağına ilişkin belgeler ile yasal olarak gerekli başka bilgiler istenebilir.
İzleme ve işlem
Şüpheli faaliyetler incelenebilir, sınırlandırılabilir veya yetkili mercilere bildirilebilir.